德福科技（证券代码：301511）于2025年8月26日发布第三届董事会第十六次会议方案公告，会议于8月25日以现场及通信方式召开，应出席董事9东说念主，骨子出席9东说念主，由董事长马科主捏体育游戏app平台，酌量高等责罚东说念主员列席，会议方案正当有用。

本次会议审议通过多项迫切议案：1.《对于公司偏激节录的议案》：董事会以为酬金编制和审核纪律合规，内容果然准确好意思满，无相当记录、误导性敷陈或紧要遗漏。具体内容详见同日巨潮资讯网裸露的酬金及节录。表决遵循为得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票，且董事会审计委员会已审议通过财务酬金部分。2.《对于的议案》：该酬金适当酌量司法和公司轨制，果然响应了2025年半年度召募资金骨子情况，无违纪情形。具体内容见同日巨潮资讯网裸露的酬金。表决遵循为得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票，董事会审计委员会已审议通过该议案。3.《对于纠正及制定公司部分轨制的议案》：说明最新法律司法，蚁合公司骨子情况，对部分轨制进行纠正与制定，各项轨制表决遵循均为得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票。具体纠正和制定的轨制如下：

|(1)|纠正《总司理使命详情》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(2)|纠正《董事会布告使命轨制》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(4)|纠正《投资者联系责罚轨制》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(5)|纠正《紧要信息里面酬金轨制》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(6)|纠正《外部信息报送和使用责罚轨制》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(7)|纠正《内幕信息知情东说念主登记责罚轨制》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(8)|纠正《董事会审计委员会使命司法》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(9)|纠正《董事会提名委员会使命司法》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(10)|纠正《董事会薪酬与侦查委员会使命司法》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(11)|纠正《董事会策略与可捏续发展委员会使命司法》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(12)|纠正《董事及高等责罚东说念主员所捏本公司股份偏激变动责罚轨制》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(13)|纠正《防护控股鼓励偏激关联方资金占用轨制》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(14)|纠正《年报信息裸露紧要过失职守根究轨制》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(15)|纠正《套期保值业务责罚轨制》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(17)|制定《信息裸露暂缓与豁免业务里面责罚轨制》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(18)|制定《董事及高等责罚东说念主员下野责罚轨制》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

|(19)|制定《互动易平台信息发布及回应里面审核轨制》|得意9票，藏匿0票，反对0票，弃权0票|

《全资子公司增资扩股引入策略投资者并拟签署的议案》：董事会得意全资子公司琥珀新材增资扩股引入投资者，增资金额为50,000万元，公司废弃本次增资的优先认购权。公司继承骨子收尾东说念主马科先生提供担保，基于子公司发展需要，不存在毁伤上市公司及中小鼓励利益的情形。马科手脚关联董事藏匿表决，表决遵循为得意8票，藏匿1票，反对0票，弃权0票。董事会策略与可捏续发展委员会和审计委员会已审议通过该议案。

酌量具体内容可查阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的文献体育游戏app平台。